Es por la maniobra de vaciamiento de Cordubensis y lavado de dinero a trav\u00e9s de la sucursal de la ciudad de C\u00f3rdoba, frente a la plaza San Mart\u00edn. Se pide determinar la responsabilidad de los ejecutivos y tambi\u00e9n de la entidad. Todav\u00eda no hay imputaciones.<\/p>\n
Los s\u00edndicos de la quiebra de la financiera Cordubensis (CBI) presentaron una denuncia penal por diversos delitos contra los ejecutivos que entre 2013 y 2014 estuvieron al frente de la sucursal del Banco Naci\u00f3n Argentina (BNA) ubicada frente a la plaza San Mart\u00edn de la ciudad de C\u00f3rdoba.<\/p>\n
La denuncia pide establecer la responsabilidad de la entidad bancaria por no haber controla\u00addo el lavado de dinero y la maniobra del multimillonario vaciamiento de la financiera.<\/p>\n
La causa CBI sali\u00f3 a la luz el 14 de febrero de 2014, cuando se conoci\u00f3 la dudosa muerte de Jorge Suau, por entonces vicepresidente de la firma. Trascend\u00eda, al mismo tiempo, la quiebra de una mesa de dinero multimillonaria y el fraude a cientos de ahorristas, investigaci\u00f3n que corre, en su mayor parte, en la Justicia federal.<\/p>\n
En el marco de la quiebra provincial que tutela el juez Domingo Sa\u00fal Silvestre, los s\u00edndicos Ricardo Veltruski Heck y H\u00e9ctor Ruiz presentaron el a\u00f1o pasado un informe general en el que se describieron las maniobras il\u00edcitas que se practicaron en CBI, entre las cuales se indic\u00f3 con precisi\u00f3n la monetizaci\u00f3n de unos 716 millones de pesos por la sucursal 1.570, ubicada en San Jer\u00f3nimo 30.<\/p>\n
Las firmas \u201cfantasma\u201d Halabo SA y Jotemi SA, movidas por Miguel Ricardo Vera (imputado y hoy detenido), presentaban a diario cientos de cheques en cuentas de esa sucursal bancaria con exenci\u00f3n impositiva, y al d\u00eda siguiente retiraban varios millones de pesos en billetes, seg\u00fan los s\u00edndicos.<\/p>\n
Se refiere que esa maniobra irregular se realiz\u00f3 frente a la \u201cvista gorda\u201d de varios ejecu\u00adtivos, entre ellos el gerente Pedro Tito Zurko, hoy trasladado a otra provincia.<\/p>\n
En ese banco, no pidieron los estados contables, no se hizo estudio de cliente, no descubrieron que las actividades de las firmas eran inexistentes (limpieza y venta de diarios y revistas) y no aplicaron todas las disposiciones de control para cumplir con los organismos internacionales (Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera) en materia de lavado de activos, siempre de acuerdo a la denuncia.<\/p>\n
En la presentaci\u00f3n, los s\u00edndicos sostuvieron que todo este movimiento irregular de dinero se realiz\u00f3 aun despu\u00e9s del fallecimiento de Suau y de descubrirse el esc\u00e1ndalo de la financiera (en febrero de 2014).<\/p>\n
Por todo esto, en la denuncia se indic\u00f3 que ese obrar fue \u201comisivo, negligente, complaciente y doloso\u201d por parte de los funcionarios bancarios de la sucursal del BNA.<\/p>\n
Al referirse al \u201cvaciamiento econ\u00f3mico, financiero y patrimonial de CBI\u201d, Veltruski y Ruiz sostuvieron que la financiera ilegal \u201cmoviliz\u00f3 entre 1.500 y 2.000 cheques mensuales y nunca deposit\u00f3 estos valores en cuentas bancarias propias a fin de \u2018no dejar rastros\u2019 de su operatoria fraudulenta\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, indicaron que \u201cempleados y funcionarios del BNA tuvieron conocimiento cabal de su accionar doloso\u201d, por lo que adelantaron que se constituir\u00edan en querellantes.<\/p>\n
Sin imputaciones<\/strong><\/p>\n La denuncia recay\u00f3 en el Juzgado Federal N\u00b0 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, que entiende en la causa CBI, y se remiti\u00f3 al fiscal de esa causa, Enrique Senestrari, quien recientemente declar\u00f3 a los medios que ya estaba investigando estas maniobras.<\/p>\n A pesar de que el fiscal (titular de la acci\u00f3n penal) tiene conocimiento cabal de estos hechos desde septiembre del a\u00f1o pasado \u2013cuando recibi\u00f3 la auditor\u00eda del Banco Central que describe las irregularidades\u2013, hasta ahora no se conocen imputaciones en contra de los responsables de la sucursal bancaria del BNA.<\/p>\n Senestrari ya hab\u00eda descripto en 2014 algunos de los hechos con los cuales, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Vera y otras personas vaciaron a CBI, pero las imputaciones s\u00f3lo fueron \u201cpuertas afuera\u201d del banco donde se monetizaron los cheques de CBI.<\/p>\n Fuente: La Voz del Interior. http:\/\/www.lavoz.com.ar\/sucesos\/sindicos-denunciaron-al-banco-nacion?cx_level=principal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Es por la maniobra de vaciamiento de Cordubensis y lavado de dinero a trav\u00e9s de la sucursal de la ciudad<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1837,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-1836","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"yoast_head":"\n